中国留学生西班牙买房被疑参与洗黑钱 警方介入调查

  11月21日电 据西班牙欧浪网报道,小米(化名)是2013年来到马德里度大学的留学生,2014年听说50万欧元购房移民的政策之后,她便有了想让父母来马德里买房的想法。她详细的了解了所有关于买房移民的细节之后,向父母表示了自己的想法,也得到了父母的支持。父母决定从国内打钱给小米,让她在这边买房。

  小米在期间一直都有在各家华人的律师楼咨询。并且得知,如果是父母从国内打钱给她,一次性不得超过3万美元,如果超过3万美元,就要国内父母出具相关的转赠说明,并且还要父母在国内做流水,证明有能力给孩子汇这么多钱,还要做亲子关系证明等等。将会有一系列非常麻烦的事情。

  10月19日电 据泰国《世界日报》报道,18日,泰国普吉巴东区一名中国游客因突发心脏病命丧酒店,警方正在进一步调查事故原因。

  地区警署18日早上7时,接到巴东度假村酒店人员报案,称一名中国游客不明何故命丧酒店,警方立即与巴东医院医生赶到酒店调查。

  在得知这样的政策之后,小米就和父母商量,汇钱到底要怎么做,是一次性汇过来,然后父母在国内做流水,转增说明以及亲子关系证明比较好呢?还是分时间分批慢慢将这50万欧元汇过来买房。父母觉得做那么多证明非常麻烦,于是决定分批慢慢将这些钱汇给小米,每次都不超过3万欧元。于是小米开始着手筹备买房的事情,在马德里看房等等。

  今年9月,小米已经收到父母接近27万欧元的汇款,当中还有小米上学的生活费。而在今年10月份,小米开学报名注册缴费的时候,银行卡却怎么都刷不出钱来,学校银行的工作人员和小米说,你的账号被冻结了,应该没多大事情,前段时间不是通知有些银行客户要去银行重新激活更新自己的信息,可能是你没去,所以账号被冻结了。只要带着你的身份证,前往开户银行重新激活一下就好。

  小米起初也是以为自己的账户只是没有更新信息所以被冻结,于是带着自己的身份证件前往自己的开户银行。小米在银行询问工作人员,工作人员在查询小米的信息之后,立即将银行的保安叫了过来,这样的举动让小米觉得莫名其妙。之后银行的工作人员向小米说,关于你的情况,我们已经有发信到你的住所,看样子你还没收到。然后开始详细盘问小米,干什么的,住在哪里,有没有什么收入。小米表示自己就是一个普通的留学生。那名银行工作人员非常怀疑的看着小米说,那你的账户中怎么会有那么多汇款,并且每次的数额都不超过3万欧元,这种行为非常怪异,我们怀疑你这些钱的来历。小米得知自己是因为汇款的原因银行账号被冻结,于是立即向工作人员解释,自己要在西班牙买房子,这些钱是父母汇来买房的钱。银行工作人员说,如果是想要买房,为什么不一次性把钱打过来?怎么会在三个月时间内汇钱10次?我们现在需要你证明这些钱的来历,否则我们有理由相信你参与某些违法活动。

  警方酒店客房中看到,死者(53岁,中国籍)身穿一条短裤,躺在床上,已无生命迹象,经法医检查获悉,死者身上无任何受害痕迹,没有打斗挣扎过迹象,个人财务也没有丢失,因此可以排除他杀,随后警方将死者尸体交由法医做进一步调查。

  小米在遇到这样的情况后,立即前往律师楼询问该如何解决。律师告诉小米,现在的情况只能是小米的父母要在国内做资产证明,亲子关系证明以及转赠说明,表示他们有能力拿出这么多钱,而且这些钱是他们转赠给自己的儿子的,并且每次的汇款单据如果有保留的话,也需要提供给银行。

  小米说,自己遇到这样的状况也是自己不知道这边的法律和政策,聪明反被聪明误,本来是想给父母减少一些麻烦,最终却将事情办成这样。不但没有节省麻烦,更是让自己惹上了大麻烦,被银行怀疑自己参与洗黑钱的违法活动。自己的账号被冻结,父母要在国内准备材料,至少要需要一两个月,自己现在一分钱都拿不出来,交学费、交房租、甚至连吃饭的钱都没有了。(致远)

  死者的妻子(中国籍)告诉警方,丈夫患有心脏病和高血压,事发前晚,他曾喝过酒,随后就回到酒店休息,18日早上叫丈夫起床时,喊了好多次也没有听见丈夫回应她,就觉得丈夫情况不妙,随后就叫酒店工作人员前来帮忙并报警。

  警方称死者因心脏病突发导致丧命,目前正在协调死者家属处理后事。

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日期:17/02/13  作者:百家乐